W Internecie bez większego trudu można kupić konto bankowe założone na słupa. Jak wynika z naszych informacji, handlem „anonimowymi” kontami bankowymi zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego. Dotarliśmy do pisma, które nadzór wystosował do banków.
KNF chce się dowiedzieć jaka jest skala handlu kontami i co banki robią, by zapobiec tego typu sytuacjom. Nadzorca zaznacza, że handel danymi może prowadzić do wykorzystywania działalności banku do popełniania przestępstw, w tym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Komisja będzie teraz czekać na odpowiedzi banków. Prawdopodobnie na ich podstawie opracuje kolejną rekomendację, której zadaniem będzie uszczelnienie procedur bankowych.
Cały artykuł na ten temat znajduje się w serwisie Bankier.pl >>>