Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępcy działali w 2006 roku na Śląsku. Sprawcy sfałszowali ponad 150 kart wystawionych przez banki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przeprowadzili blisko 1000 transakcji i wyłudzili ponad 1.100.000 złotych oraz usiłowali wyłudzić kolejne 2.000.000 złotych na szkodę firm działających w sektorze bankowym. Zarzuty fałszowania środków płatniczych i oszustwa przedstawiono 12 podejrzanym – obywatelom Szwecji i mieszkańcom Śląska. Policjanci i Prokuratorzy zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt służący do fałszowania kart oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnej walucie.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia.