Podejrzani to obywatele Rosji, Ukrainy oraz Niemiec. Celem przestępców były osoby korzystający z usług bankowości internetowej. Podejrzani oskarżeni zostali o przeprowadzenie ataków phishingowych. Przestępcy wysyłali fałszywe e-maile przypominające te wysyłane przez firmy Deutsche Telekom, eBay, Walmart oraz Ikea. W załącznikach e-maili znajdowały się natomiast wirusy komputerowe m.in. konie trojańskie – za pomocą których przestępcy uzyskiwali dostęp danych finansowych klientów. Śledztwo w tej sprawie trwało 18 miesięcy, przestępcy aresztowani zostali jednocześnie w kilku miastach, m.in. we Frankfurcie, Kolonii oraz Dusseldorfie. Z komunikatów prasowych wynika, że niemiecka policja nadal przesłuchuje 8 z 10 aresztowanych osób, w tym dwie kobiety.