„Pojawia się tam szereg rygorów, np. legitymowanie osób dokonujących transferów pieniężnych w wysokości 1000 euro (czyli niecałych 4000 zł) i wyższej. Tożsamość klienta ma być też sprawdzana w przypadku wizyt w kasynach. Pojawi się zakaz współpracy banków i instytucji finansowych z tzw. bankami fikcyjnymi, które mają zarząd w innym kraju niż jego siedziba. Nie będzie można też prowadzić anonimowych rachunków bankowych. Kontroli będą podlegały też stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy przyjmujący płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro. Firmom i instytucjom naruszającym przepisy ustawy będą groziły kary finansowe sięgające 3 proc. ich rocznych przychodów.” – czytamy w „Dzienniku”.
„Ministerstwo tłumaczy te zmiany koniecznością wprowadzenia regulującej te kwestie dyrektywy nr 2005/60/WE. Ale na razie nie włączyło do tej ustawy szczególnych zasad kontroli osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Te reguły mają się znaleźć w przepisach dotyczących reformy administracji skarbowej. Wiadomo jednak, że prace nad tą reformą opóźniają się, i są już małe szansę, by weszła w życie w zapowiadanym terminie 1 stycznia 2008 r.” – pisze „Dziennik”.
Więcej informacji w dzisiejszym wydaniu „Dziennika”.