Grupa przestępcza składająca się z 17 osób wyłudziła w latach 2014-2015 z banku PKO BP ponad 10 mln zł – poinformowało biuro prasowe prokuratury krajowej. Wyłudzenie kredytów następowało przy współpracy z pracownikami oddziału banku, w tym jego dyrektorem.
Mechanizm działania sprawców polegał na utworzeniu, bądź przejęciu spółek kapitałowych, przygotowaniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej tych spółek, a następnie wyłudzeniu kredytów na łączną kwotę 10 milionów 284 tysiące złotych. Pieniądze te były transferowane na kolejne rachunki bankowe pod pozorem transakcji gospodarczych.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Radomiu zatrzymali 11 października 2017 roku 16 osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Ponadto jedna osoba dobrowolnie zgłosiła się do prokuratury po zatrzymaniu najbliższej dla niej osoby. Policja przeszukała ponad 70 budynków na terenie 11 województw.
Wobec zatrzymanych zastosowano tymczasowe areszty. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do zabezpieczenia na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków karnych o charakterze majątkowym. W takcie czynności tymczasowo zajęto należące do podejrzanych samochody.
Komentarz banku:
Sprawa została wykryta dzięki działaniom Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego już w 2015 roku. Ustalenia audytu wewnętrznego zostały przekazane organom ścigania. Obecne zatrzymania są wynikiem zawiadomień prokuratury przez służby banku.
WB/PRNews.pl/Prokuratura Krajowa