Coraz więcej przestępstw finansowych

Według danych opublikowanych w raporcie the AFP, 72% spośród ankietowanych organizacji odnotowało próbę dokonania przestępstwa lub stało się ofiarą faktycznie popełnionego przestępstwa w 2006 roku, to o 68% więcej niż w 2005 roku. Zdaniem instytucji the AFP, płatności czekowe nadal są w centrum zainteresowania przestępców finansowych. 93% spośród organizacji, które stały się ofiarami oszustw płatniczych w 2006 roku przyznało, że przestępstwa związane były z głównie z płatnościami czekowymi. Inne metody płatności narażone na oszustwa finansowe to przelewy ACH (Automated Clearing House), płatności dokonywane przez klientów indywidualnych oraz korporacyjnych przy pomocy kart płatniczych. 35% instytucji biorących udział w ankiecie odnotowało w 2006 roku nieprawidłowości przy przelewach ACH, 17% przy płatnościach kartami przez klientów indywidualnych, 14% przy płatnościach katami przez klientów korporacyjnych. W wielu przypadkach, przestępstwa są popełniane wewnątrz organizacji. The AFP szacuje, że pracownicy instytucji finansowych odpowiedzialni są za około połowę przestępstw finansowych.