Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium SA

Akcjonariusze reprezentujący 621.886.325 akcji (73, % kapitału akcyjnego), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Banku Millennium i Grupy Banku Millennium oraz wysłuchaniu informacji z tym związanych przedstawionych przez Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku, rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2003.

Zysk operacyjny Banku wynoszący 40,9 mln zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku Millennium, Akcjonariusze zdecydowali w całości przeznaczyć na fundusz ogólnego ryzyka – na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. Jednocześnie Akcjonariusze przeznaczyli z kapitału zapasowego kwotę 17,8 mln zł na pokrycie jednej piątej części straty ciągnionej d. BIG BANKU S.A. z poprzednich okresów, (co stanowi realizację aneksu do porozumienia Banku z NBP z 2000 roku) oraz kwotę 16,9 mln zł na pokrycie korekty bilansu otwarcia z tytułu zmiany zasad rachunkowości.

W związku z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która zobowiązuje emitentów do złożenia do końca br. oświadczenia w sprawie stosowania zasady nr 20 zawartej w „Dobrych Praktykach w spółkach publicznych” Akcjonariusze potwierdzili, iż będą dążyć do przyjęcia i przestrzegania zasady, iż połowę składu członków Rady Nadzorczej Banku stanowić będą członkowie niezależni. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło jednocześnie kryteria oceny członka Rady Nadzorczej jako niezależnego.

Akcjonariusze udzielili absolutorium Radzie i Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za miniony rok obrotowy.

Walne Zgromadzenie zdecydowało też o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Banku. W tajnym głosowaniu członkiem Rady wybrany został Pan Dariusz Rosati, absolwent SGH w Warszawie, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor w SGH, były członek Rady Polityki Pieniężnej.