Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
07.05.2024 (12:32)
– informacja prasowa
Bank BNP Paribas wspiera sezon filmowych festiwali. Przyznano nagrodę dla twórczyń, a mapa wydarzeń rozszerza się o kolejne kulturalne spotkanie
10 dni intensywnych przeżyć, 183 projekcje, 100 unikalnych filmów i 280 niezapomnianych wydarzeń – tak można …
07.05.2024 (12:30)
– informacja prasowa
11. PKO Białystok Półmaraton biegnie dla Daniela
11. PKO Białystok Półmaraton pobiegnie 12 maja. Na liście startowej jest już ponad 4 tys. biegaczy. Chętni …
07.05.2024 (12:18)
– informacja prasowa
Płatności odroczone w Banku Millennium
Bank Millennium udostępnia usługę BLIK Płacę Później. Tym samym kończy pilotaż płatności odroczonych i otwiera …
07.05.2024 (10:09)
– informacja prasowa
VeloBadanie: Polacy zakładają, że stopy procentowe spadną najpóźniej w przyszłym roku
Polacy zdążyli przyzwyczaić się do wysokich stóp procentowych i związanych z tym wyższych rat kredytów. Liczą …
06.05.2024 (13:50)
– informacja prasowa
Prawie 70 proc. Polaków wybrałoby 4-dniowy tydzień pracy zamiast skrócenia jej godzin w trakcie 5 dni
Nawet 40 proc. Polaków uważa, że dochody zarówno pracowników jak i firm w 4-dniowym tygodniu pracy pozostaną bez …
06.05.2024 (12:35)
– informacja prasowa
Raport Goldman Sachs TFI: ile trzeba zarabiać i ile inwestować, by mieć dodatkową emeryturę
Blisko 60% Polaków myślących o dodatkowej emeryturze jest gotowych odkładać na ten cel do 500 zł miesięcznie. …