Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
ITCARD powiększa zarząd. Grupa SIBS dzieli zadania między spółki
Weronika Chrzanowska-Ziółkowska i Radosław Główka dołączyli do zarządu ITCARD. Zmiany weszły w życie 4 listopada …
a
0
Klientki pytają o raty za zabiegi. Ośmiu na dziesięciu badanych słyszy takie pytanie co najmniej raz w miesiącu
81 proc. ankietowanych przedstawicieli branży beauty przynajmniej raz w miesiącu spotyka się z pytaniem klientek o …
a
0
UniCredit dodaje 13 ETF-ów z warszawskiej giełdy do aplikacji
W aplikacji UniCredit można kupić certyfikaty 13 kolejnych funduszy ETF notowanych na GPW. Pięcioma zarządza TFI …
a
0
Zakupy na zagranicznych platformach hamują. Polski e-commerce ma rosnąć o 8 proc. rocznie
Po wzroście o ponad 30 proc. w 2025 r. sprzedaż na zagranicznych platformach takich jak Temu, Shein i AliExpress ma …
a
0
Trzech na czterech Polaków oszczędza. Niewielu jest gotowych na większe ryzyko inwestycyjne
Oszczędzanie deklaruje 76 proc. ankietowanych, a gotowość do podjęcia większego ryzyka inwestycyjnego 16 proc. Dla …
a
0
Placówki Credit Agricole najwyżej oceniane w Google w badaniu Greenfields
Placówki Credit Agricole uzyskały średnią ocenę 4,73 na 5 w profilach firmowych Google. To najwyższy wynik wśród …