Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
Funkcjonowanie systemów rozliczeniowych w Święta Wielkanocne
Zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym okresie banki, podobnie jak większość instytucji, pracują w niestandardowych …
a
0
Rynek pożyczkowy w Polsce - marzec 2025. Dwie trzecie pożyczek zostało zaciągniętych na kwoty niższe niż 4 tys. zł
389,6 tys. pożyczek zostało udzielonych przez instytucje pożyczkowe w marcu 2025 r. - wynika z raportu Związku …
a
0
Cztery sposoby na cztery kółka w VeloBanku
Cztery różne oferty kredytowania pojazdów promuje od kwietnia VeloBank. W zależności od potrzeb, klienci …
a
0
XTB na 10 lat w Skylinerze
Fintech XTB przedłużył umowę najmu w warszawskim biurowcu Skyliner należącym do Grupy Karimpol o kolejne 63 …
a
0
Bank Spółdzielczy w Strzegowie dołączył jako 60. bank do Systemu Usług SGB
Już ponad 1/3 Zrzeszenia SGB, a co więcej, również blisko połowa rachunków całego zrzeszenia działa w Systemie …
a
0
Jak dzięki Legal Design zatrzymać klientów, zmniejszyć liczbę reklamacji i zbudować zaufanie
Czy policzyłeś kiedyś, ilu klientów odeszło od Twojej firmy, bo nie rozumiało obowiązującej między Wami umowy? Bo …