Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
Polski oddział MDRT największy w Europie
Stowarzyszenie MDRT zrzesza mniej niż 1% najlepszych doradców ubezpieczeniowych i ekspertów w tym temacie na …
a
0
Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie wzmacniają zainteresowanie inwestycjami w złoto
Z niedawno przeprowadzonego badania opinii publicznej wynika, że 38,8% Polaków uważa trwający obecnie konflikt na …
a
0
VeloAnaliza: Prawie co trzeci Polak korzysta z przelewów zagranicznych
Jeszcze niedawno przelew zagraniczny był kojarzony ze wsparciem bliskich mieszkających za granicą lub z …
a
0
20% zniżki na Santander Letnie Brzmienia w aplikacji Santander mobile
Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim — muzyka, energia i najlepsze festiwalowe emocje. Santander Letnie …
a
0
S&P podnosi perspektywę mBanku do pozytywnej, rating „BBB+/A-2” podtrzymany
Agencja S&P Global Ratings podniosła perspektywę ratingu mBanku ze stabilnej do pozytywnej, jednocześnie …
Poziom wypalenia pracowników jest najwyższy od dekady – efekty odczuwa zarówno biznes, jak i pracownicy
Środowisko pracy znalazło się w punkcie zwrotnym. 53% liderów oczekuje dziś wyższej wydajności, podczas gdy …