Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
14.09.2026 (10:09)
Wojciech BoczońRevolut potwierdza wyciek danych. Nie odpowiedział na pytania o skalę incydentu i klientów z Polski
Revolut potwierdził, że przekazał dane części klientów nieuprawnionej stronie trzeciej. Oszust wykorzystał adres …
a
0
Credit Agricole udzielił spółce AB kredytu powiązanego z ESG na 76 mln zł
Bank Credit Agricole udzielił notowanej na GPW spółce AB S.A. finansowania o wartości 76 mln zł w formule ESG KPI …
a
0
Bank Pocztowy podał wyniki za I półrocze 2026 r. Zysk pod presją stóp i CIT
Bank Pocztowy wypracował w I półroczu 2026 r. 65,2 mln zł zysku netto, o 35,3 mln zł mniej niż rok wcześniej. …
a
0
Polacy różnicują szkodliwość długów. Najsurowiej oceniają niepłacenie alimentów. Raport ZPF
Najsurowiej Polacy oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm, najłagodniej …
a
0
Alior Bank rusza z jesienną promocją „Ekstra radość" dla dzieci i młodzieży
Alior Bank rozpoczął promocję „Ekstra radość" skierowaną do rodziców i przedstawicieli ustawowych dzieci w wieku od …
a
0
Dyrektywa Women on Boards weszła w życie. Zmiana dotknie banki notowane na GPW
Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę Women on Boards obowiązuje w Polsce od 18 sierpnia 2026 r. Duże spółki giełdowe, …