Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
Bank Pocztowy rośnie w finansowaniu wspólnot mieszkaniowych
Bank Pocztowy zwiększa zaangażowanie w finansowanie wspólnot mieszkaniowych. Na koniec I kwartału 2026 r. …
Ponad połowa pracujących Polaków bez dyplomu uczelni. Pracodawcy patrzą na doświadczenie
W I kwartale 2026 r. w Polsce pracowało 9,7 mln osób bez wyższego wykształcenia — 56 proc. wszystkich pracujących. …
a
0
Erste rusza z kampanią festiwalu Letnie Brzmienia. Twarzą Mrozu
Erste Bank Polska rozpoczął letnią kampanię reklamową festiwalu Erste Letnie Brzmienia, którego jest partnerem …
58 proc. pracowników bez benefitów urlopowych. Workation traci na popularności
Blisko 60 proc. specjalistów i managerów nie dostaje od pracodawcy żadnego wsparcia związanego z wakacyjnym …
a
0
337 mln zł zaległości wobec ubezpieczycieli. Rośnie też skala wyłudzeń
Na koniec czerwca 2026 r. blisko 145,5 tys. klientów miało przeterminowane zobowiązania wobec towarzystw …
a
0
77 banków spółdzielczych w Systemie Usług SGB. Wkrótce połowa Zrzeszenia
W Systemie Usług SGB — wspólnej platformie technologicznej Zrzeszenia SGB — działa już 77 banków spółdzielczych. W …