Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
Urodzisz dziecko? Zdolność kredytowa w dół
Narodziny dziecka mogą obniżyć zdolność kredytową gospodarstwa domowego nawet o 111 tys. zł – wynika z analizy …
a
0
Sprawdź, jak będą realizowane przelewy w dzień wolny od pracy
Najbliższy czwartek, 4 czerwca, to dzień świąteczny, ustawowo wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy …
a
0
PayPo ponownie sponsorem Warsaw Sirens
PayPo po raz kolejny zostało sponsorem głównym kobiecej drużyny futbolu amerykańskiego Warsaw Sirens. W tegorocznym …
a
0
XTB stawia na globalny storytelling. Za produkcję nowej kampanii z Tysonem Furym i Zlatanem Ibrahimoviciem odpowiada Birdhouse
W centrum Warszawy pojawili się Tyson Fury i Zlatan Ibrahimović, przyciągając uwagę mieszkańców i mediów. Jednak za …
a
0
Bank Millennium promuje w nowej reklamie płatności za granicą
W telewizji wystartowała emisja nowej reklamy Banku Millennium. Film zachęca do skorzystania za granicą z wygodnych …
a
0
Cyfrowe zagrożenia wokół nas. Alior Bank radzi, jak chronić najmłodszych
Fałszywe darmowe doładowania do gier, podejrzane linki od internetowych znajomych czy presja rówieśnicza to tylko …