Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
Alior Bank otworzył oddział w łódzkiej Manufakturze. Czynny do 22:00 i w niedziele handlowe
W łódzkiej Manufakturze otworzył się oddział Alior Banku w nowym formacie, bez kasy, z doradcami i strefą …
a
0
Smartney Grupa Oney dołącza do partnerów Przelewy24 Raty
Smartney Grupa Oney dołączył do partnerów usługi Przelewy24 Raty, która zbiera w jednej metodzie płatności oferty …
a
0
Ponad milion klientów VeloBanku korzysta z weryfikacji behawioralnej BIK
VeloBank dołączył do kampanii edukacyjnej BIK o weryfikacji behawioralnej. Bank podał, ilu jego klientów już …
a
0
Bank Millennium wprowadza gwarancję Agromax z BGK dla firm rolno-spożywczych
Bank Millennium rozszerzył ofertę o gwarancję Agromax z portfelowej linii gwarancyjnej FGR PLUS BGK. Jest …
a
0
KIR podsumował III kwartał w Ognivo. Najwięcej przeniesień rachunków w lipcu
W III kw. 2026 r. 2 920 osób złożyło przez system Ognivo wniosek o przeniesienie rachunku do innego banku. …
a
0
Z polskiego nadzoru finansowego do rady nadzorczej Revoluta. Nowe nazwiska w Revolut Bank
Revolut Bank UAB, europejski bank Revoluta, powołał do rady nadzorczej dwóch nowych członków. Jednym z nich jest …