Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
BIK wdraża moduł ankietowy dla firm na Platformie ESG
Biuro Informacji Kredytowej (BIK) we współpracy z przedstawicielami sektora bankowego i przy zaangażowaniu …
a
0
Uniqa rozpoczyna kolejną edycję Akceleratora Wiedzy Agenta
To już piąta edycja Akceleratora Wiedzy Agenta, czyli cyklu certyfikowanych szkoleń dla aktywnie współpracujących z …
a
0
Alior Leasing ogłasza nową strategię do 2028 roku: cyfryzacja procesów i wsparcie dla sektora MŚP
Alior Leasing - jedna z dziesięciu największych firm leasingowych w Polsce, należąca do grupy kapitałowej Alior …
a
0
Marek Lenz w zarządzie Credit Agricole
Marek Lenz dołączył do zarządu banku Credit Agricole. Wcześniej pełnił on rolę CIO. W funkcji wiceprezesa będzie …
a
0
VeloBank z tytułem „Złoty Bank 2026” za najwyższą jakość obsługi klientów na czacie i w mejlu
VeloBank zdobył tytuł „Złotego Banku” za najwyższą jakość obsługi klientów na czacie i w mejlu w prestiżowym …
a
0
Bank BNP Paribas z nagrodą dla najbezpieczniejszego cyfrowo banku w Polsce
Bank BNP Paribas ponownie został liderem cyberbezpieczeństwa w prestiżowym, branżowym konkursie Złoty Bankier. Po …