Rezultatem tych działań jest system o nazwie Erase. Podstawowe cele, które przed nim postawiono to wykrywanie i monitorowanie transakcji uznanych za podejrzane oraz operacji prania brudnych pieniędzy. Erase jest przeznaczony zarówno dla dużych instytucji finansowych jak i niewielkich banków.
Program korzysta z dotychczasowej historii transakcji i przepływów pieniężnych klienta, na podstawie której konstruuje profil zawierający jego kompleksowe dane. System automatyzuje też procedury weryfikacyjne.
Przewodniczący towarzystwa zwraca uwagę na to jak istotne jest obecnie dla banków posiadanie odpowiednich technologii zdolnych zabezpieczyć ich klientów przed włamaniami na ich konta. Równocześnie wielką wagę instytucje finansowe powinny przywiązywać do ograniczenia procederu prania brudnych pieniędzy – zwłaszcza, że wymagają tego od banków ostatnio uchwalone przepisy UE.
Sprawdź także:
a
0
Nowa lokata długoterminowa w ING
ING wprowadził do oferty "Lokatę z dopłatami" – pięcioletnią lokatę terminową umożliwiającą regularne oszczędzanie. …
Tylko 10% Polaków chce pracować wyłącznie z biura. Powody? Hałas, brak świeżego powietrza i kolejka do mikrofalówki
Z najnowszego badania opinii SW Research przeprowadzonego na zlecenie agencji rekrutacyjnej Devire wynika, że gdyby …
a
0
Czy w bankowości będzie jeszcze miejsce dla człowieka?
Według ekspertów SAS, rok 2026 zapowiada się jako moment przełomowy – czas, gdy tzw. agentic AI, czyli …
a
0
22.01.2026 (21:15)
Wojciech BoczońSantander Bank Polska zmieni nazwę na Erste Bank Polska. Rebranding ma ruszyć w II kwartale
Santander Bank Polska poinformował, że akcjonariusze zdecydowali o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. …
a
0
22.01.2026 (21:12)
Nest Bank dodał w aplikacji „podsumowanie roku” powiązane z N!Asystentem
Nest Bank udostępnił w aplikacji mobilnej podsumowanie roku 2025 w formie relacji znanych z mediów …
a
0
Ponad połowa Polaków planuje więcej oszczędzać, ale wciąż boimy się inwestować. Badanie Finax
52 proc. Polaków chce w 2026 r. zwiększyć poziom oszczędności, a 40 proc. badanych swoją wiedzę w tym obszarze. …