Hubert Janiszewski
Krzysztof Kalicki
Michael Berendes
Jürgen Sonnenberg
Christian Ricken (nowo powołany Członek Rady Nadzorczej)
Guido Heuveldop (nowo powołany Członek Rady Nadzorczej)
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonany zostanie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A.
Równocześnie na swoim posiedzeniu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwały dotyczące:
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2007.
Podziału zysku za rok obrotowy 2007.
Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Deutsche Bank PBC S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
Wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2008.
Wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 sporządzanych dla wyodrębnionej organizacyjnie jednostki Deutsche Bank PBC S.A. w ramach której prowadzona jest działalność maklerska.
Zmian statutu Deutsche Bank PBC S.A.
Uchwalenia tekstu jednolitego statutu Banku.
Informacje biograficzne Członków Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A.
Hubert A. Janiszewski
Urodzony w 1944 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze oraz Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Doktorat obronił na Politechnice Warszawskiej. W latach 1966-1973 kierownik działu spółki Polservice. W latach 1973-1982 szef służby doradczej UNIDO (Organizacja ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego)
w zakresie inwestycji zagranicznych oraz wielkich kontraktów inwestycyjnych. W kolejnych latach sprawował funkcję wicedyrektora Departamentu w MHZ (potem MWGZ), a od 1989 do 1991 wiceprezesa Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. W latach 1992-1998 dyrektor i prezes zarządu HSBC Financial Services, następnie do czerwca 1999r. dyrektor zarządzający Bankers Trust. Od czerwca 1999r. związany z Grupą Deutsche Bank: dyrektor zarządzający w bankowości Inwestycyjnej Deutsche Bank oraz Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Jako doradca prywatyzował i wprowadzał na giełdę następujące polskie instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa: Bank BPH SA; Bank Gdański SA; Bank PBR SA; Bank PBK SA; Hutę Ferrum SA; BFK SA; Wartę SA; przeprowadził szereg wtórnych emisji między innymi dla: Banku BRE SA; Elektrimu SA; BFK SA; PGF SA i innych. Przewodniczący Rady Nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie.
W Radzie Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. od 2001 roku, od kwietnia 2003 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.
Krzysztof Kalicki
Urodzony w 1953 roku. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 1976 pracownik naukowo-badawczy i wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1989-1990 pracował jako adiunkt w Narodowym Banku Polskim w Zakładzie Naukowo-Badawczym Bankowości i Pieniądza. Od października 1990 do grudnia 1992 doradca ministra finansów, a następnie dyrektor Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów. W czerwcu 1994r. został pierwszym zastępcą ministra finansów (do grudnia 1996). W grudniu 1996r. podjął pracę w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję pierwszego Wiceprezesa Zarządu (do czerwca 1998). Ponadto pełnił funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A., Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., Członka Rady Nadzorczej Mitteleuropäische Handelsbank we Frankfurcie. Od sierpnia 1998 Członek Zarządu, a od stycznia 2003r. Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. oraz szef Grupy Deutsche Bank w Polsce. Od 1999 roku Członek Rady Nadzorczej DB Securities S.A. w Warszawie. W Radzie Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. od lipca 2003 roku.
Michael Berendes
Urodzony w 1960 roku. Michael Berendes jest absolwentem Uniwersytetu w Dortmundzie. Posiada tytuł doktora w dziedzinie finansów uzyskany na Uniwersytecie w Mannheim, na którym w latach 1988-1995 pracował jako asystent Dziekana Wydziału. Pracę w Deutsche Bank rozpoczął jako Zastępca Departamentu Ryzyka. W roku 1999 objął stanowisko Dyrektora Departamentu Analiz Skarbowych, a obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Skarbnika Deutsche Bank PGK AG oraz kieruje Zespołem Zarządzania Produktami w zakresie kredytów hipotecznych oraz finansowania podmiotów gospodarczych.
W Radzie Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. od lipca 2004 roku.
Jürgen Sonnenberg
Urodzony w 1960 roku. Jürgen Sonnenberg jest absolwentem Uniwersytetu w Kolonii, który ukończył w 1989 roku uzyskując dyplom z zakresu Business Administration. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Grupie Deutsche Bank, z którą związany jest do tej pory. W okresie od 1989 do 1999 pracował w Deutsche Bank AG (Frankfurt) w Departamencie Rozwoju i Strategii, następnie w okresie 1999-2001 w Deutsche Bank 24 AG (Frankfurt) jako Dyrektor w Departamencie Controllingu. W latach 2001-2004 w Deutsche Bank SpA we Włoszech pełnił funkcję Dyrektora Finansowego (Chief Financial Officer). Od roku 2004 do chwili obecnej pracuje w Deutsche Bank AG we Frankfurcie na stanowisku Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer). W Radzie Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. od 29 czerwca 2006 roku.
Dr Christian Ricken
Urodzony w 1966 roku. Studia w zakresie business administration odbył na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. W 1997 uzyskał stopień doktora w zakresie nauk politycznych. Z Deutsche Bank AG związany od 1996 roku początkowo na stanowiskach w departamencie księgowości następnie w funkcji dyrektora i szefa planowania Grupy Deutsche Bank. W 2001 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego i szefa controllingu strategicznego i inwestycyjnego. W roku 2006 został powołany w skład Komitetu Wykonawczego jednostki Private & Business Clients oraz na stanowisko globalnego dyrektora departamentu finansów (CFO) DBPGK, gdzie odpowiedzialny był za rachunkowość finansową i zarządczą. Christian Ricken jest członkiem komitetu ds. księgowości Stowarzyszenia Banków Niemieckich oraz wykładowcą w zakresie bankowego zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium. Powołany w skład Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. 17.06.2008 r.
Guido Heuveldop
Urodzony w 1950 roku. Po ukończeniu studiów wyższych i stażu w Deutsche Bank kontynuował karierę w banku zarządzając oddziałami detalicznymi w Wuppertalu. W latach 1977-1990 pracował w centrali Deutsche Bank AG we Frankfurcie, gdzie najpierw kierował zespołem do spraw aktywów i inwestycji, a następnie jednostkami w ramach działalności detalicznej banku. W latach 1990-1996 zatrudniony kolejno w oddziałach banku w Paderborn – jako dyrektor oddziału i szef działu bankowości korporacyjnej, handlu zagranicznego i kredytów, w Detmold – jako dyrektor oddziału i bankowości prywatnej oraz w Stuttgarcie – jako dyrektor zarządzający oraz szef działu zasobów i controllingu. Od 1999 ponownie związany z centralą Deutsche Bank we Frankfurcie w funkcji dyrektora zarządzającego, a także szefa bankowości prywatnej na Niemcy. Od września 2002 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Komitetu Wykonawczego Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG oraz CAO (Chief Administration Officer). Powołany w skład Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. 17.06.2008 r.
