„Projekt nowelizacji prawa bankowego (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje, że banki będą zobowiązane na żądanie sądu lub prokuratora do udzielania informacji objętych tajemnicą bankową, a związanych z rachunkiem przedsiębiorcy. Obowiązek ten będzie obejmował nawet sytuacje, gdy w trakcie prowadzonego postępowania nie postawiono jeszcze zarzutu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego konkretnym osobom.” – informuje dziennik.
„Uzasadnieniem zmiany jest fakt, iż prokuratury na terenie całego kraju napotykają poważne trudności w wykorzystywaniu do celów dowodowych informacji związanych z obrotem środkami finansowymi na rachunkach bankowych osób fizycznych, w sytuacji gdy taki rachunek wykorzystywany był do prowadzenia działalności gospodarczej. Banki bowiem odmawiają udzielania takich informacji, zasłaniając się tajemnicą bankową i interpretując ściśle pojęcie osoby fizycznej. W konsekwencji udzielają informacji tylko co do prywatnych rachunków osób fizycznych. Zdaniem MSWiA takie uregulowanie pozostawia furtkę dla przestępców, którzy zakładają firmowe rachunki bankowe i za ich pośrednictwem dokonują prania pieniędzy pochodzących z popełnianych przestępstw oraz zmniejszają efektywność ścigania i pociągania ich do odpowiedzialności.” – czytamy w „Gazecie Prawnej”.
Więcej na temat w dzisiejszym wydaniu „Gazety Prawnej”.
